Binance se encuentra en negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para eliminar la supervisión externa impuesta en 2023 como parte de un acuerdo de $4.3 mil millones por violaciones a normas antilavado. Este giro regulatorio, enmarcado en una administración más favorable a las criptomonedas, podría aliviar la presión sobre el exchange y marca un cambio relevante en la política de cumplimiento estadounidense.
Binance busca eliminar el monitor de cumplimiento impuesto por el DOJ
Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen, está negociando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para remover el requisito de contar con un monitor externo de cumplimiento, una condición establecida en su acuerdo legal de 2023 valorado en $4.3 mil millones. Este monitor fue impuesto por un período inicial de tres años tras acusaciones relacionadas con deficiencias graves en sus mecanismos contra el lavado de dinero (AML).
Las conversaciones, reportadas por medios especializados como Bloomberg y Cointelegraph, indican que ambas partes están evaluando la posibilidad de rescindir anticipadamente esta medida, lo que significaría un alivio operativo y financiero considerable para Binance.
El acuerdo original y el giro regulatorio bajo la nueva administración
En noviembre de 2023, Binance aceptó pagar una multa multimillonaria y someterse a una supervisión externa obligatoria como parte de su resolución con el DOJ. La investigación había revelado que el exchange permitía transacciones sin controles adecuados, facilitando posibles actividades ilícitas.
Como parte del acuerdo, Changpeng Zhao (CZ), fundador y entonces CEO, renunció a su cargo y posteriormente cumplió una condena de cuatro meses en prisión federal. Desde entonces, Binance ha estado bajo la observación directa de asesores externos designados por el gobierno estadounidense.
No obstante, desde la llegada al poder de la actual administración Trump, se han observado señales claras hacia una regulación más pragmática y favorable al sector cripto. El propio presidente de la SEC, Paul Atkins, ha declarado recientemente que se pondrá fin a la “regulación mediante aplicación” y que se ofrecerán directrices más claras sobre activos digitales.
El precio del BNB se dispara ante las expectativas positivas del mercado
La noticia sobre las negociaciones entre Binance y el DOJ ha tenido un impacto inmediato en los mercados. El token nativo del exchange, BNB (Binance Coin), alcanzó un nuevo máximo histórico al cotizarse en $956, impulsado por la especulación positiva sobre un posible desenlace favorable para la empresa.
Este repunte refleja no solo la confianza del mercado en una eventual flexibilización regulatoria, sino también las expectativas sobre una mayor libertad operativa para Binance. Los inversores interpretan la posible eliminación del monitor como una señal de estabilidad institucional y reducción del riesgo legal.
Consecuencias regulatorias y operativas si se elimina el monitor
De concretarse esta decisión, Binance obtendría beneficios significativos tanto operativos como financieros. Los monitores externos suelen implicar costos anuales millonarios y pueden interferir con decisiones comerciales clave. Según declaraciones recientes del jefe de la división criminal del DOJ, Mateo Galeotti, estos mecanismos “también pueden imponer gastos sustanciales e interferir con las operaciones comerciales legales”.
A nivel sectorial, este movimiento podría establecer un precedente importante. Empresas como Glencore Plc, NatWest Group Plc y Austal Ltd han logrado recientemente evitar extensiones similares en sus propios acuerdos legales, lo cual refuerza una tendencia hacia enfoques menos invasivos por parte del DOJ.
Además, esta flexibilización puede interpretarse como parte de un cambio estructural más amplio dentro del aparato regulador estadounidense respecto a las criptomonedas y los activos digitales.
Cambios esperados en la agenda regulatoria cripto para los próximos meses
Aunque las negociaciones aún están en curso —con fecha estimada en septiembre de 2025— diversos analistas anticipan que el DOJ podría anunciar su decisión antes del cierre del cuarto trimestre. De ser aprobada la eliminación del monitor externo, Binance tendría vía libre para reestructurar su estrategia global sin las limitaciones impuestas por supervisores gubernamentales externos.
A nivel macro, se espera que esta resolución influya también sobre otras compañías cripto que enfrentan procesos regulatorios abiertos o acuerdos pendientes. El entorno actual parece favorecer soluciones más colaborativas entre empresas tecnológicas y organismos estatales.
A futuro, será clave observar cómo evoluciona esta relación entre exchanges centralizados y entidades regulatorias bajo marcos legales cada vez más definidos pero también más flexibles.
Fuentes consultadas: Bloomberg, Cointelegraph España, Diario Bitcoin y NewsBTC.
💡 Texto final con una idea clara y directa: Las negociaciones entre Binance y el DOJ representan mucho más que un alivio legal puntual; señalan un posible cambio estructural en cómo Estados Unidos regula a los actores clave del ecosistema cripto.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Por qué Binance tuvo que aceptar un monitor externo en 2023?
El monitor fue impuesto como condición del acuerdo legal con el DOJ tras acusaciones graves relacionadas con fallas en los controles antilavado (AML) y violaciones regulatorias internacionales.
¿Qué impacto tiene esta eliminación para otros exchanges?
Pone un precedente regulatorio que podría beneficiar a otros exchanges centralizados al reducir los riesgos asociados a supervisión externa costosa e invasiva.
¿Qué significa esto para los inversores en BNB?
A corto plazo, genera confianza e impulsa el precio; sin embargo, cualquier decisión final dependerá del curso formal que adopte el DOJ durante los próximos meses.
